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La Guardia di Finanza di Cerignola scopre una frode fiscale da 15milioni di euro su import di auto dall'estero
13 misure le cautelari di sequestro preventivo nei confronti degli amministratori di 22 concessionarie e 33 persone denunciate per reati tributari e falso in atti pubblici. E' l'esito dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cerignola ...
08 Aprile 2025
Colpaccio "Sipontinus" della GdF tra Manfredonia e Rimini con la scoperta di una frode da 4milioni di euro: denunciati 5 imprenditori
Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle riminesi hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rimini cautelando valori mobiliari e immobiliari per circa 3 milioni di euro. Il sequestro ha riguardato 5 società, ...
31 Agosto 2024
Frodi fiscali e bancarotta fraudolenta, confisca di beni per 2milioni di euro dalla GdF di Foggia
Nel cuore della Puglia, a Foggia, un'operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un caso emblematico di frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Due imprenditori, coinvolti in un'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio ...
23 Maggio 2024
La GdF di Foggia scopre una truffa da 2milioni di euro all'Inps da parte di 12 cooperative
In una società che si sforza di mantenere l'equilibrio tra la necessità di raccogliere entrate fiscali e la necessità di garantire la giustizia fiscale, la scoperta di una frode fiscale di oltre 2 milioni di euro da parte di 12 cooperative ...
19 Aprile 2024
La GdF di Foggia scopre a Cerignola una frode fiscale da 11milioni di euro sull'importazione di auto che coinvolge anche la Basilicata: 7 misure cautelari e 21 indagati
I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 7 misure cautelari personali e 4 provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie ed agenzie pratiche auto ...
13 Gennaio 2024
La GdF di Cerignola scopre una frode fiscale da 20milioni di auto importate dall'estero: sequestrati 51 veicoli e 100mila euro
I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. In particolare, a seguito di una mirata analisi di rischio condotta sulla base ...
07 Luglio 2023
Fatture da 30 milioni per operazioni inesistenti, la GdF di Parma incastra tre fratelli e un commercialista foggiani
Ieri i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di PARMA, su delega della Procura, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip Sara Micucci, per un ammontare di oltre 8 milioni ...
27 Ottobre 2020
Anche un foggiano tra gli arrestati dalla GdF di Parma per una mega frode nel mercato del lavoro
Un'organizzazione a delinquere in grado di offrire manodopera specializzata nelle lavorazioni meccaniche, con consistenti rapporti commerciali con societa' di primario livello nazionale e internazionale, nelle province di ...
16 Settembre 2019
Frode fiscale: arrestato leader della vendita di pneumatici
Ha ottenuto i domiciliari Giacinto di Benedetto noto imprenditore cerignolano operante nel settore della vendita di pneumatici arrestato questa mattina dai finanzieri. L'uomo è accusato di aver evaso il fisco per 30 ...
23 Gennaio 2019
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