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Oltre 50 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti: l'inchiesta della procura di Potenza
Sequestro preventivo per un valore di oltre 15,5 milioni di euro (fra cui auto di lusso come Ferrari) e divieto di esercitare attività di direzione per 20 imprenditori - del settore della produzione e commercio, al dettaglio e all'ingrosso, di pane, ...
18 Settembre 2024
Frodi fiscali e bancarotta fraudolenta, confisca di beni per 2milioni di euro dalla GdF di Foggia
Nel cuore della Puglia, a Foggia, un'operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un caso emblematico di frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Due imprenditori, coinvolti in un'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di ...
23 Maggio 2024
'Hidden Partner': evasione fiscale e corruzione, rinvio a giudizio per il deputato di FdI Caiata
Il gup di Siena Sonia Caravelli ha rinviato a giudizio 10 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta 'Hidden Partner' per accuse, a vario titolo, che vanno dall'autoriciclaggio alla corruzione, dall'appropriazione indebita all'evasione ...
10 Aprile 2024
La GdF scopre a Poggio Imperiale laboratorio di marmo in nero
I finanzieri della Tenenza di Torre Fantine (Foggia) hanno scoperto a Poggio Imperiale un laboratorio di lavorazione della pietra e del marmo che è risultato completamente sconosciuto al Fisco. Le Fiamme Gialle hanno avviato una ...
12 Marzo 2024
La GdF di Bari cava il molare cariato dell'evasione fiscale a 80 dentisti di Puglia e Basilicata: sequestrati 5milioni di euro
In 47 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Le indagini riguardano odontoiatri sia della Puglia che della Basilicata. Le indagini, partite dopo una verifica fiscale della finanza nei confronti di un dentista con ...
20 Febbraio 2024
La GdF di Policoro scopre evasione fiscale da 30milioni di euro, il tribunale di Matera dispone il sequestro di 2milioni a imprenditore agricolo
I finanzieri della Compagnia di Policoro hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 2 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Matera, nei confronti del titolare di una ...
14 Febbraio 2024
A Cerignola la GdF scopre un centro estetico mascherato da associazione sportiva
I finanzieri della compagnia di Cerignola nel corso di controlli volti a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, hanno scoperto un centro estetico "mascherato" dietro un'associazione sportiva dilettantistica ...
09 Febbraio 2024
La GdF di Lucera scopre 500mila euro evasi da un'azienda di rottamazione
Ammontano ad oltre 500 mila euro i ricavi non dichiarati e constatati dai finanzieri della Tenenza di Lucera, in provincia di Foggia, a carico di una società di commercio all'ingrosso di rottami, che è stata ...
30 Novembre 2023
Retata della GdF in provincia di Foggia: 42 lavoratori in nero e titolari di imprese con reddito di cittadinanza
Sono 42 i lavoratori in nero scoperti dai reparti della Guardia di finanza in provincia di Foggia, individuati all'esito dell'intensificazione delle attivita' di controllo economico del territorio disposte ...
26 Agosto 2023
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